De FIOD heeft dinsdag vijf verdachten aangehouden en twee panden doorzocht tijdens een onderzoek naar belastingfraude. De vijf mannen van 36, 42, 43, 61 en 71 oud komen uit Amersfoort, Den Haag, Haarlem, Alphen aan den Rijn en Waterland. Ze zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor.

De vijf worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrift en witwassen. De woning van de 42-jarige man uit Den Haag en een bedrijfspand in Den Haag zijn doorzocht waarbij beslag is gelegd op digitale en fysieke administratie.

De verdachten hielden zich vermoedelijk bezig met grootschalige en stelselmatige fraude met negatieve aangiften omzetbelasting. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte na een signaal van de Belastingdienst. Tijdens het onderzoek kwamen 28 bedrijven in beeld.

Katvangers

Om de fraude mogelijk te maken benaderde de 42-jarige man diverse katvangers die namens de ondernemingen onjuiste aangiften omzetbelasting deden. Aan de katvangers werd een percentage van de teruggaven van de omzetbelasting in het vooruitzicht gesteld.

In totaal hebben de verdachten 2,5 miljoen euro ten onrechte geclaimd waarvan 1,2 miljoen door de Belastingdienst is uitbetaald. Vermoedelijk werd de luxe levensstijl van de Hagenaar met dit geld bekostigd.